ok被公安（一般被公安局抓住的流程）

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本文目录一览：

• 1、大爷大妈为啥频繁排队取钱|今晚九点半
• 2、只是交易了数字货币被冻结应该怎么办?
• 3、最近不要去交易所出金!涉案百亿,知名币商被抓,大量大户受牵连!
• 4、刘磊律师团队近期解冻的八起成功案例
• 5、多消息源表示徐明星已获得一定自由

大爷大妈为啥频繁排队取钱|今晚九点半

1、大爷大妈频繁排队取钱，是因为他们被不法分子利用，参与了一起利用虚拟货币洗钱的大案。具体情况如下：案件背景与起因：2023年11月，广水市一银行网点发现多名老年人频繁大额取现，每次金额在3万元到5万元不等。银行工作人员察觉异常后，经核查发现这些开户人集中在同一区域，且资金来源疑似与电信网络诈骗团伙有关，遂将线索移送至广水市公安局。

2、通常是因为报警人意识到自身行为可能牵涉违法或担心自身利益受损，从而产生顾虑并试图撤回报案。

3、资金链断裂：公司老板因无力支付水电费、煤气费，多次向老人打欠条。

4、以投资墓地为名的“一年期预定位”理财产品是骗局，该公司行为构成非法吸收公众存款罪。

只是交易了数字货币被冻结应该怎么办?

1、若因交易数字货币被冻结，应首先确认冻结主体，再根据不同情况采取配合调查、提供证明材料、咨询律师等措施，同时需警惕交易行为可能涉及的法律风险。 具体如下：确认冻结主体：若账户被冻结，大概率是公安机关采取的措施，通常与电信诈骗案件相关联。可能因交易过程中涉及资金被用于洗钱等违法活动，导致账户被牵连冻结。

2、银行卡被司法冻结通常指公安机关或法院基于办案需要，对银行卡内资金采取的限制措施，实务中多为公安机关冻结；若因交易数字货币被冻结，应先向银行了解冻结详情，再根据情况委托专业律师处理。

3、银行账户因买卖数字货币被冻结，向警方如实陈述是很有必要的。如实陈述能帮助警方更全面准确地了解事件全貌。首先，这有助于警方判断该行为的性质和严重程度，从而采取恰当的措施。如果只是正常参与了一些合法范围内的数字货币交易活动，如实说明情况能避免警方误判，尽快解除不必要的冻结。

4、如果是因为涉及正常的司法调查等合理原因被冻卡，一般需要配合相关部门的调查，提供真实有效的交易记录、身份信息等资料，待调查结束且确认无问题后才可能解冻，时间可能从数天到数月不等。若只是因为银行系统的误判等情况，银行核实清楚后可能较快解冻，可能在几天内。

5、如果是司法机关因办案需要进行冻结，在核实清楚情况后，确实涉及违法资金等情况，可能会依法进行强制扣除。但如果只是平台自身的临时冻结，比如为了排查异常，在确认账户无违规后，资金通常不会被强制扣除。而且即使是司法冻结，也需要经过严格的法律程序，不是随意就能扣除资金的。

最近不要去交易所出金!涉案百亿,知名币商被抓,大量大户受牵连!

涉案金额高达数百亿，牵涉大量大户资金。已知一名控制OK交易所三分之一OTC交易的承兑商“麻辣小龙虾”被捕，其关联交易者几乎全部遭遇银行卡冻结。冻卡机制：一旦某张银行卡涉案，持卡人名下所有银行卡均可能被停用，且解冻时间取决于案件调查进度，可能长期无法使用资金。

Mecent交易所及蒋佳琪直播相关行为涉嫌诈骗，大家应提高警惕，避免参与，并及时向警方举报。 以下是对此事件的具体分析：诈骗手段分析根据描述，诈骗者通过“A神asking”公众号推荐蒋佳琪直播，利用心理战术逐步诱导受害者参与虚拟货币交易。

超过300万人参与，割取了数百亿资金。这一骗局至今仍有不法分子为其宣传，鼓吹其为真正的数字货币。

那些“炒币被抓”的新闻，通常是因为乱卖币（USDT）收到了涉案黑资。

刘磊律师团队近期解冻的八起成功案例

1、办案经过：姚某某委托刘磊律师团队陈明冬律师后，陈律师准备材料申请解冻，得知账户为一级卡，经沟通公安机关最终只划扣3万元，另外7万元限额冻结，其他30万元解冻。张某某银行账户解冻项目案情简介：张某某因生意往来收到问题资金，银行账户被陕西某地公安分局冻结，冻结金额125万多。

2、律师办案经过：王某某委托刘磊律师团队陈明冬律师代为申诉。

3、委托律师处理选择专业律师团队：如果自行处理无法解冻银行卡，可委托专业的律师团队。北京盈科（上海）律师事务所刘磊律师团队是国内较懂“币”的律师团队之一，至今已为“冻友”们成功申诉解冻银行卡金额累计超过2亿元，同时为很多“OTC商家”、“币友”等提供了刑事辩护。

多消息源表示徐明星已获得一定自由

1、徐明星已获得一定自由，但取保候审或结束调查尚未确定。以下是详细信息：消息来源与背景：11月18日OKB突然逆势上涨，多个消息源对吴说区块链表示徐明星已获得一定自由。此前10月16日中午OKEx发布公告称部分私钥负责人正在配合公安机关调查且处于失联状态，导致暂停提币，16日下午财新披露遭调查的为OK创始人徐明星。

2、月19日区块链早报核心内容如下：OKCoin CEO徐明星动态据吴说区块链消息，多个消息源称徐明星已获得一定自由，但取保候审或结束调查尚未确定。OK内部表示已与徐明星建立联系，但提币问题暂无确切消息，需等待官方公告。OK方面则称未收到徐明星相关信息。

3、使用“非法操纵比特币交易价格”“非法获利”等武断言辞指责徐明星，本质属于造谣行为。

4、据财新报道，有两位接近OKEx的消息人士表示，公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星。其中一位人士还表示，徐明星至少一周前已经被警方带走，多日未在工作大群中现身。资料显示，徐明星，国内比特币交易所okcoin创始人、OKCoin币行创始人兼CEO、区块链技术专家、欧科集团创始人，前豆丁网CTO。

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